主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
股票代號:3276
發言時間:2020-03-23 15:46:44
說明:
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:平鎮工業區管理中心會議室(桃園市平鎮區南豐路261號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人查核報告。
(3)修訂『社會責任實務守則』部分條文案報告。
(4)修訂『誠信經營作業程序及行為指南』部分條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。
(3)解除董事及其代表人競業之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
A.受理提案期間:109/03/27-109/04/06
B.受理場所:宇環科技股份有限公司
C.地址:桃園市平鎮區工業二路12號
D.受理提案方式:以書面方式受理
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