主旨: 本公司董事會決議召開109年股東常會
股票代號:3491
發言時間:2020-03-23 17:23:04
說明:
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵站)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)一O八年度營業報告。
(3)審計委員會審查一O八年度決算表冊報告。
(4)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一O八年度決算表冊案。
(2)承認一O八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論資本公積發放現金案。
(2)討論「股東會議事規則」修訂案。
(3)討論解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1第2項規定辦理:公司應於股東常會召開
前之停止股票過戶日前,公告受理持股百分之一以上股東之提案、
受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。
1、受理處所:基隆市七堵區工建路1號(管理部股務)
2、受理提案期間:109年4月13日至109年4月23日。(郵寄者以郵件寄達日期為憑)
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資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,
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