主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。
股票代號:1608
發言時間:2020-03-23 17:31:57
說明:
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)108年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)變更本公司章程討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:
因最後過戶日109年4月18日適逢星期例假日,
故現場過戶提前於109年4月17日(星期五)下午5時20分前辦理。
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股票代號:2845
發言時間:2020-03-23 17:35:17
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發言時間:2020-03-23 17:31:39
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股票代號:2373
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