主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
股票代號:6217
發言時間:2020-03-23 18:19:49
說明:
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路24巷8號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情況報告。
(4)修訂本公司董事會議事規則報告。
(5)修訂本公司買回股份轉讓員工辦法報告。
(6)本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司章程案。
(2)擬修訂本公司股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
一、依公司法172條之1規定,本公司自109年4月16日起至109年4月27日止
〈郵寄者以109年4月27日17時前送達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送),為受理股東就本次股東常會之提案期間,凡有意提案
之股東,請於上述期間依規定辦理股東提案手續,並將提案函件
送達或寄達本公司受理處所。
受理處所:新北市板橋區和平路24巷8號5樓。
電話:(02)2961-2525
二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢
附相關資料送達本公司(地址:新北市板橋區和平路24巷8號5樓),並副知證基會。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權
行使期間:自109年5月23日起至109年6月19日止。
電子投票平台:臺灣集中保管結算所(股)公司網址:www.stockvote.com.tw
其他重大消息
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:8201
發言時間:2020-03-23 18:22:00
主旨: 代重要子公司Peony Investment S.A.公告董事會決議
召開109年股東常會相關事宜
股票代號:2603
發言時間:2020-03-23 18:21:57
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(增列議案)
股票代號:8450
發言時間:2020-03-23 18:21:43
主旨: 代子公司Alexander Marine International CO., Limited
公告對孫公司AMA增資
股票代號:8478
發言時間:2020-03-23 18:21:25
主旨: 公告本公司第八屆第七次董事會重要決議
股票代號:3520
發言時間:2020-03-23 18:19:53
主旨: 公告本公司董事會決議對關係人之捐贈事宜
股票代號:2367
發言時間:2020-03-23 18:19:36
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。
股票代號:2367
發言時間:2020-03-23 18:19:19
主旨: 代子公司格星股份有限公司(下稱「格星公司」)公告與
子公司新加坡商Bloomeria Limited(下稱「Bloomeria公
司」)股份交換相關事宜
股票代號:6257
發言時間:2020-03-23 18:18:55
主旨: 代子公司Alexander Marine International CO., Limited
公告對孫公司AME之現金增資
股票代號:8478
發言時間:2020-03-23 18:17:57
主旨: 公告本公司董事會決議108年度盈餘轉增資發行新股
股票代號:5880
發言時間:2020-03-23 18:17:06