主旨: 本公司董事會決議召開股東會相關事項
股票代號:2640
發言時間:2020-03-23 18:42:19
說明:
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市中山區濱江街136號
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告
(二)監察人查核報告
(三)一○八年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告
(四)修訂「道德行為準則」部份條文報告
(五)修訂「誠信經營守則」部份條文報告
(六)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告
(七)修訂「董事會議事規範」部份條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○八年度營業報告書及財務報表承認案
(二)一○八年度盈餘分派承認案
6.召集事由三、討論事項:
(一)一○八年度盈餘轉增資發行新股討論案
(二)修訂「公司章程」討論案
(三)修訂「股東會議事規則」部份條文討論案
(四)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文討論案
(五)修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文討論案
(六)修訂「背書保證作業程序」部份條文討論案
(七)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制事宜
股票代號:8213
發言時間:2020-03-23 18:45:23
主旨: 代子公司合作金庫商業銀行公告董事會代行股東會
重要決議事項
股票代號:5880
發言時間:2020-03-23 18:44:55
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
股票代號:8213
發言時間:2020-03-23 18:44:52
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2640
發言時間:2020-03-23 18:43:37
主旨: 公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數
二分之一以上,並洽特定人認購事宜。
股票代號:4563
發言時間:2020-03-23 18:43:08
主旨: 本公司董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜
股票代號:3227
發言時間:2020-03-23 18:41:26
主旨: 本公司董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜
股票代號:3227
發言時間:2020-03-23 18:40:46
主旨: 有關採用權益法投資公司春節復工之說明
股票代號:4523
發言時間:2020-03-23 18:40:42
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜
股票代號:3227
發言時間:2020-03-23 18:40:16
主旨: 本公司董事會決議不分派股利
股票代號:8476
發言時間:2020-03-23 18:39:59