主旨: 公告本公司董事會通過召開109年股東常會事宜
股票代號:1240
發言時間:2020-03-23 20:44:24
說明:
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:行政院人事行政總處公務人力發展中心
(臺北市大安區新生南路3段30號2樓202會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會查核108年度決算表冊報告。
3.本公司108年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4.董事及經理人之績效評估結果及薪資報酬報告。
5.本公司取得子公司(茂生食品股份有限公司)股份及出售
子公司股份執行情形報告。
6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程部分條文案。
2.辦理盈餘轉增資發行新股案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權相關事宜如下:
一、受理期間:109年4月12日起至109年4月22日止每日上午9時至下午5時前。
二、受理地點:台北市中正區和平西路1段30號2樓,電話:02-23671162。
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股票代號:1240
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競業行為禁止之限制。
股票代號:1240
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