主旨: 公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會
股票代號:1599
發言時間:2020-03-24 14:06:12
說明:
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台南科學工業園區南科三路26號2F之1
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告書。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(5)修訂董事會議事規則部份條文案。
(6)修訂薪資報酬委員會組織章程部份條文案。
(7)修訂審計委員會組織規程部份條文案。
(8)修訂誠信經營守則部份條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)條訂股東會議事規則部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以
書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
109年4月17日起至民國109年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意
提案之股東務請於民國109年4月27日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,
以掛號函件寄送。受理提案之地點:宏佳騰動力科技股份有限公司財會部,地址:
台南市山上區南洲里南洲四十一號,電話:06-5783988。
其他重大消息
主旨: 公告董事會決議通過解除對德昌營造股份有限公司之資金貸放案。
股票代號:5516
發言時間:2020-03-24 14:21:17
主旨: 公告本公司董事會通過108年度個體及合併財務報表
股票代號:1599
發言時間:2020-03-24 14:21:14
主旨: 公告本公司董事會通過辦理盈餘轉增資發行新股案
股票代號:1599
發言時間:2020-03-24 14:14:38
主旨: 本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之電話法人說明會
股票代號:8046
發言時間:2020-03-24 14:12:43
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2493
發言時間:2020-03-24 14:07:28
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
股票代號:4513
發言時間:2020-03-24 14:03:26
主旨: 本公司一○八年度私募現金增資發行普通股屆期不予辦理。
股票代號:6103
發言時間:2020-03-24 14:01:32
主旨: 公告本公司董事會通過重要事項
股票代號:4513
發言時間:2020-03-24 14:01:14
主旨: 合邦電子董事會決議召開一○九年股東常會
股票代號:6103
發言時間:2020-03-24 14:01:08
主旨: 公告本公司董事會通過108年度董監事酬勞及員工酬勞案
股票代號:3541
發言時間:2020-03-24 14:00:51