標題：均豪 公告本公司董事會決議召開109年股東常會召集事由

日期：2020-03-24

股票代號：5443

公司名稱：均豪

發言時間：2020-03-24 14:26:31

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號愛因斯坦廳（科技生活館集思會議中心）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零八年度營業報告
(2)一百零八年審計委員會查核報告
(3)一百零八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)一百零八年度現金股息及紅利分派情形報告
(5)庫藏股買回執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零八年度營業報告書及財務報表
(2)一百零八年度盈餘分派議案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」修正案
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第15屆董事及獨立董事
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無