主旨: 公告本公司第十五屆第二十二次董事會決議事項
股票代號:1213
發言時間:2020-03-24 15:00:25
說明:
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司於一0九年三月二十四日下午二時正
召開第十五屆第二十二次董事會,會中重要決議事項如下:
(1)本公司「薪資報酬委員會」提交108年度第四屆第三次及109
年度第四屆第四次會議紀錄,經主席徵詢出席董事無異議通過。
(2)本公司核定民國109年度股東常會召開日期,經主席徵詢出
席董事無異議通過。
(3)本公司民國108年度員工及董事、監察人酬勞分派情形,
經主席徵詢出席董事無異議通過。
(4)本公司民國108年度營業報告書及財務報表,經主席徵詢出席
董事無異議通過,送交監察人查核後於股東常會請求承認。
(5)本公司及子公司民國108年度合併營業報告書及合併財務報表,
經主席徵詢出席董事無異議通過,送交監察人查核後於股東常會
請求承認。
(6)本公司民國108年度盈虧撥補,經主席徵詢出席董事無異議通
過,送交監察人查核後於股東常會請求承認。
(7)本公司民國109年度「內部控制制度聲明書」,經主席徵詢出
席董事無異議通過。
(8)本公司補選獨立董事,經主席徵詢出席董事無異議通過,
提請109年度股東常會選任之。
(9)本公司提名獨立董事候選人,經主席徵詢出席董事無異議通過。
(10)本公司解除新任董事競業禁止之限制,經主席徵詢出席董事
無異議通過。
(11)本公司修訂「公司章程」部分條文,經主席徵詢出席董事
無異議通過。
(12)本公司修訂「董事會議事規則」部分條文,經主席徵詢出席
董事無異議通過。
(13)本公司對大西洋飲料(上海)有限公司的債權沖銷,經主席徵詢
出席董事無異議通過。
(14)本公司民國108年度特定範圍內部控制制度專案審查書,經主席
徵詢出席董事無異議通過。
(15)本公司訂定「財務報表編制流程之管理作業」,經主席徵詢出席
董事無異議通過。
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