主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:1777
發言時間:2020-03-24 17:29:38
說明:
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路168號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一0八年度營業報告。
(2)監察人審查一0八年度決算表冊報告。
(3)一0八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)修正「誠信經營守則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一0八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一0八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:N/A
14.其他應敘明事項:
(1)召開時間:下午二點。
(2)依據公司法第一七二條之一規定,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東
之股東提案,期間自民國109年4月10日至民國109年4月20日,受理地點:台南
市新營區開元路168號。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國109年5月16日至
109年6月14日止,電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司(網址:
http://www.stockvote.com.tw)。
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