主旨: 公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會
股票代號:3093
發言時間:2020-03-24 18:01:07
說明:
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台灣港建股份有限公司
4.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司108年度營業報告
(二) 108年度監察人查核報告
(三) 本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司108年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修正「公司章程」部份條文案
(二) 修正「背書保證作業管理辦法」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股1%股東書面提案之期間為
109年4月6日9時起至109年4月16日17時止,受理處所為台灣港建(股)公司管理部。
(桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66號5樓之1) 電話:(03)352-9333。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,
行使期間自民國109年5月16日起至109年6月12日止。
(電子投票平台:台灣集中保管結算股份有限公司)
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發言時間:2020-03-24 17:59:44