標題：曜越 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-24

股票代號：3540

公司名稱：曜越

發言時間：2020-03-24 18:14:58

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人查核報告。
(3)108年度盈餘分派情形報告。
(4)108年度背書保證情形報告。
(5)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(6)109年買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無