主旨: 本公司董事會議決議召開109年股東常會公告
股票代號:3581
發言時間:2020-03-24 18:17:21
說明:
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號
(台元科技園區多功能會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業狀況報告。
2.監察人查核108年度決算表冊報告。
3.108年度背書保證情形報告。
4.108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「股東會議事規則」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東,
其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月23日至109
年6月19日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,
依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。
(3)依公司法第172條之1規定受理股東提案期間:109年4月17日起至109年4月27日止,
凡有意提案之股東請於民國109年4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,
以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理提案處所:博磊科技股份有限公司財會部(地址:新竹縣新豐鄉精工路53號)。
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