主旨: 本公司第八屆第十二次董事會重要決議事項
股票代號:6138
發言時間:2020-03-25 13:32:43
說明:
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:茂達電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日(109/03/25)召開第八屆第十二次董事會,重要決議摘要如下:
(1)通過108年度董事及員工酬勞案。
(2)通過108年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。
(3)通過108年度盈餘分派案:
a.預計配發股東現金股利新台幣310,030,000元,每股新台幣4.3元。
b.該配息率係以109年03月25日已發行流通在外股數72,100,000股計算;
實際每仟股得配發金額,依除息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。
(4)通過註銷已發行限制員工權利新股案。
(5)通過內部控制制度聲明書案。
(6)通過修訂「內部控制制度」案。
(7)通過修訂三項作業程序案:
a.「董事會議事規範」案。
b.「審計委員會組織規程」案。
c.「薪資報酬委員會組織規程」案。
(8)通過訂定「董事會自我或同儕評鑑辦法」案。
(9)通過109年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(10)通過改選董事11席(含獨立董事4席)案。
(11)通過買回本公司股份轉讓予員工案。
(12)通過召開109年股東常會案。
本公司民國109年股東常會,擬訂於民國109年06月22日上午九時,
假新竹科學園區篤行一路6號(本公司)舉行。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議通過109年第一次買回公司股份
股票代號:6138
發言時間:2020-03-25 13:41:46
主旨: 公告董事會決議不分派股利
股票代號:2736
發言時間:2020-03-25 13:40:15
主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:2495
發言時間:2020-03-25 13:36:06
主旨: 更正公告決議增資發行新股
股票代號:4426
發言時間:2020-03-25 13:33:52
主旨: 公告本公司董事會決議註銷已收回限制員工權利新股暨訂定
減資基準日
股票代號:6138
發言時間:2020-03-25 13:33:09
主旨: 公告本公司於109年03月25日召開重大訊息記者會
股票代號:2718
發言時間:2020-03-25 13:16:25
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股票代號:6282
發言時間:2020-03-25 13:07:48
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股票代號:1408
發言時間:2020-03-25 13:07:20
主旨: 公告本公司109年02月份自結合併財務報告之
負債比率、流動比率及速動比率
股票代號:5348
發言時間:2020-03-25 13:05:20
主旨: 公告本公司公開收購聚紡股份有限公司普通股,已達最低收購數量,公開收購條
件已成就。
股票代號:4433
發言時間:2020-03-25 12:14:43