主旨: 董事會決議召開股東常會。
股票代號:1710
發言時間:2020-03-25 14:42:03
說明:
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司108年度營業報告書
2.本公司108年度財務報告
3.審計委員會查核108年度決算表冊報告書
4.本公司108年度董事酬勞與員工酬勞報告
5.修正本公司「誠信經營守則」報告
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司108年度決算表冊
2.本公司108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「章程」部分條文案
2.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得以書面向本公司就本次(109年)股東常會提出議案,
惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超過
三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,
應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於109年
4月11起至109年4月20日止之期間內,寄(送)達本公司股務代理人
亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:新北市板橋區新站路16後3樓)
,信封請加註『股東會提案函件』,逾期恕不受理。
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