主旨: 公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
股票代號:4912
發言時間:2020-03-25 15:31:03
說明:
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2019年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告
(3)2019年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)2019年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)買回公司股份執行情形報告
(6)修訂「董事、經理人道德行為準則」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)2019年度營業報告書及財務報表案
(2)2019年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(3)解除董事之競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
受理股東提案或提名事宜如下:
(1)股東資格:依本公司章程、相關法令規定,持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理期間:109年3月31日至109年4月10日止,凡有意提案之股東,請於書面上
註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名,並敘明聯絡人
及聯絡方式後,於109年4月10日16時前送(寄)達本公司,並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣,以利董事會審查及回覆結果,請以掛號函件
寄送。
(3)受理處所:聯德控股股份有限公司財務部(地址:新北市樹林區味王街1號
E032棟,電話:02-8684-1618)
其他重大消息
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股票代號:3383
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股票代號:3383
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股票代號:6167
發言時間:2020-03-25 15:29:22
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發言時間:2020-03-25 15:26:30
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股票代號:2924
發言時間:2020-03-25 15:25:13