主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:5355
發言時間:2020-03-25 15:43:49
說明:
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:佳總興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司109/03/25董事會通過之重要決議
1.通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。
2.通過本公司108年度營業報告書及財務報告案。
3.通過本公司108年虧損撥補案。
4.通過修改本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
5.通過修改本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」部份條文案。
6.通過修改本公司「核決權限書」部份條文案。
7.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。
8.通過取消子公司-樸御投資股份有限公司未動用資金貸與額度案。
9.通過子公司-樸御投資股份有限公司資金貸與案。
10.通過本公司109年股東常會時間、地點、召開事由案。
11.通過訂定109年股東常會之股東提案作業相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過108年度財務報表
股票代號:3158
發言時間:2020-03-25 15:48:25
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3056
發言時間:2020-03-25 15:47:34
主旨: 公告本公司109年02月份自結合併財務報表中之高流動資產
、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊
股票代號:3494
發言時間:2020-03-25 15:44:47
主旨: 本公司董事會決議召開109年股東常會召集事由
股票代號:5355
發言時間:2020-03-25 15:44:33
主旨: 公告本公司董事會決議第六次買回公司股份事宜
股票代號:6292
發言時間:2020-03-25 15:44:04
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6596
發言時間:2020-03-25 15:43:42
主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:3158
發言時間:2020-03-25 15:42:33
主旨: 本公司辦理減資致債權人公告
股票代號:6611
發言時間:2020-03-25 15:41:20
主旨: 代重要子公司車威視科技股份有限公司公告108年度盈餘分派案
股票代號:3128
發言時間:2020-03-25 15:39:37
主旨: 董事會決議109年股東常會召集相關事項
股票代號:3044
發言時間:2020-03-25 15:39:19