主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:3313
發言時間:2020-03-25 16:15:30
說明:
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:斐成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)通過一百零八年度決算表冊案。
(2)通過一百零八年度虧損撥補案。
(3)通過一百零八年度依內部控制制度自行檢查結果出具
「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過評估一百零九年度簽證會計師獨立性及適任性案。
(5)通過本公司簽證會計師委任及報酬案。
(6)通過擬辦理一百零九年度私募現金增資發行新股案。
(7)通過定期檢討及評估董事及經理人之績效及薪資報酬案。
(8)通過修訂「公司章程」案。
(9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(10)通過修訂「董事會議事規則」案。
(11)通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
(12)通過修訂「審計委員會組織規程」案。
(13)通過修訂「股東會議事規則」案。
(14)通過訂定「董事會績效評估辦法」案。
(15)通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(16)通過修訂「企業社會責任實務守則」案。
(17)通過修訂「公司治理實務守則」案。
(18)通過本公司擬向華南商業銀行申請進口遠期信用狀(含改貸)額度案。
(19)通過本公司一百零九年股東常會召開事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議召開民國一百零九年股東常會日期
及相關事宜
股票代號:3313
發言時間:2020-03-25 16:17:17
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
股票代號:2514
發言時間:2020-03-25 16:16:59
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股票代號:3010
發言時間:2020-03-25 16:16:31
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股票代號:6015
發言時間:2020-03-25 16:15:24
主旨: 公告本公司董事會決議買回本公司股份(第九次買回)
股票代號:1103
發言時間:2020-03-25 16:15:09
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事項
股票代號:4971
發言時間:2020-03-25 16:13:42
主旨: 公告本公司109/03/25召開重大訊息記者會之新聞稿內容
股票代號:2718
發言時間:2020-03-25 16:13:15
主旨: 公告本公司連任三屆獨立董事張情福先生繼續提名擔任
獨立董事之理由
股票代號:3158
發言時間:2020-03-25 16:13:09