主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:6723
公司名稱:傑智環境
發言時間:2020-03-25 17:02:31
說明:
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109/03/25董事會重大決議如下:
(1)一○八年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
(3)一○八年度內部控制制度聲明書案。
(4)本公司關係人合約案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(7)修訂本公司「董事選任程序」案。
(8)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(9)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(10)一○八年度董監及員工酬勞分配案。
(11)董事及經理人薪資酬勞管理辦法。
(12)經理人委任及薪資報酬案。
(13)經理人薪資報酬追認案。
(14)本公司擬召開一○九年度股東常會案。
(15)董事暨重要職員投保「責任保險」案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代重要子公司INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.
-Seychelles(賽席爾)公告董事會決議盈餘匯回案
股票代號:3289
發言時間:2020-03-25 17:04:02
主旨: 公告本公司董事會決議將已收回之限制員工權利新股註銷
減資事宜。
股票代號:4529
發言時間:2020-03-25 17:03:45
主旨: 代重要子公司UNI-PRESIDENT ASIA HOLDINGS LTD.
公告董事會決議發放股利
股票代號:1216
發言時間:2020-03-25 17:03:25
主旨: 代重要子公司宜特(昆山)檢測技術服務有限公司
公告辦理現金減資案
股票代號:3289
發言時間:2020-03-25 17:02:54
主旨: 代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事
輪席退任並重選
股票代號:1216
發言時間:2020-03-25 17:02:39
主旨: 本公司受邀參加BofA Securities舉辦之電話會議,說明2019年營運概況
股票代號:6669
發言時間:2020-03-25 17:02:23
主旨: 董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號:3289
發言時間:2020-03-25 17:01:49
主旨: 公告本公司稽核主管異動案
股票代號:2718
發言時間:2020-03-25 17:01:34
主旨: 代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告
董事會決議請股東會授權發行新股及購回股份事宜
股票代號:1216
發言時間:2020-03-25 17:01:10
主旨: 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
股票代號:6723
發言時間:2020-03-25 17:01:02