主旨: 董事會決議召開2020年股東常會
股票代號:4947
公司名稱:昂寶-KY
發言時間:2020-03-25 17:17:38
說明:
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2019年度營業報告。
(2)2019年度審計委員會查核報告。
(3)2019年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2019年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)2019年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「資金貸與他人及背書保證作業辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
將於股東會40日前經董事會決議後補充公告。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司章程規定,股東提案受理期間自109年4月17日起至109年4月27日止;
受理處所為本公司台灣辦事處(地址:新北市新店區寶橋路235巷130-3號4樓)。
2)本次股東會得採電子方式行使表決權,並委託台灣集中保管結算所股份有限
公司辦理電子投票平台,行使期間自109年5月30日起至109年6月27日止。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議買回本公司股份
股票代號:4971
發言時間:2020-03-25 17:19:02
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:1726
發言時間:2020-03-25 17:18:26
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號:4702
發言時間:2020-03-25 17:18:13
主旨: 本公司取得會計師108年度內部控制專案審查報告
股票代號:4947
發言時間:2020-03-25 17:18:01
主旨: 董事會決議108年不分派股利
股票代號:4702
發言時間:2020-03-25 17:17:45
主旨: 本公司董事會通過2019年度合併財務報告
股票代號:4947
發言時間:2020-03-25 17:17:09
主旨: 公告本公司董事會決議選任董事長
股票代號:1333
發言時間:2020-03-25 17:17:06
主旨: 公告本公司董事會決議通過民國108年度個體財務報告
及合併財務報告
股票代號:1220
發言時間:2020-03-25 17:16:56
主旨: 本公司對子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上
且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上
股票代號:5355
發言時間:2020-03-25 17:16:51
主旨: 修訂本公司登錄興櫃公開說明書資料
股票代號:6763
發言時間:2020-03-25 17:14:41