主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號:2316
發言時間:2020-03-25 17:23:47
說明:
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:高雄楠梓加工出口區莊敬堂(地址:高雄市楠梓區加昌路600號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國108年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。
(三)民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)民國108年底資金貸與他人及背書保證金額報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國108年度決算表冊。
(二)承認民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(二)本公司辦理現金減資案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第16屆董事。
8.召集事由五、其他議案:
(一)同意解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:無
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發言時間:2020-03-25 17:23:01
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發言時間:2020-03-25 17:22:57
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發言時間:2020-03-25 17:22:45