主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:6747
發言時間:2020-03-25 17:57:42
說明:
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109/03/25董事會重大決議如下:
一:本公司民國108年度財務報表、合併財務報表及營業報告案。
二:本公司民國108年度盈餘分配案。
三:本公司民國108年度內部控制制度聲明書案。
四:本公司財務報告編製能力自行評估結果案。
五:修訂本公司「董事會議事規範」條文案。
六:修訂本公司「審計委員會議事運作之管理」條文案。
七:修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」條文案。
八:修訂本公司「股東會議事規則」條文案。
九:108年度董事酬勞及經理人酬勞之發放計劃。
十:本公司民國109年度董事酬勞及員工酬勞提撥計劃。
十一:本公司股票申請上櫃案。
十二:本公司初次上櫃前現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權利案。
十三:召開本公司民國109年度股東常會案。
十四:本公司向第一商業銀行申請公司卡額度案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告董事會決議增列109年股東常會議案
股票代號:8424
發言時間:2020-03-25 17:59:06
主旨: 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
股票代號:6747
發言時間:2020-03-25 17:59:06
主旨: 本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜(新增討論事項)
股票代號:3060
發言時間:2020-03-25 17:59:00
主旨: 因應集團組織架構調整,代子公司洋華薩摩亞公告
取得洋華越南股權案
股票代號:3622
發言時間:2020-03-25 17:58:19
主旨: 因應集團組織架構調整,代子公司洋華香港公告
出售洋華越南股權案
股票代號:3622
發言時間:2020-03-25 17:57:51
主旨: 公告董事會決議虧損撥補案
股票代號:4432
發言時間:2020-03-25 17:57:21
主旨: 公告轉投資本公司100%持有之子公司Chailease Int’l
Co. (Malaysia) Ltd.美金300,000,000元,得分次投資。
股票代號:5871
發言時間:2020-03-25 17:56:53
主旨: 本公司董事會通過108年度個體及合併財務報告損益數據摘錄
股票代號:3685
發言時間:2020-03-25 17:55:53
主旨: 代子公司萬載昌聖科技有限公司公告處分理財產品
股票代號:3078
發言時間:2020-03-25 17:55:48
主旨: 代馬來西亞子公司Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.
公告新冠肺炎疫情影響事宜
股票代號:8070
發言時間:2020-03-25 17:55:25