主旨: 公告召開本公司109年股東常會相關事宜。
股票代號:1722
發言時間:2020-03-25 18:44:00
說明:
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度董事及員工酬勞報告。
(4)本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」部分條文。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
(3)解除本公司陳駿季董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.其他應敘明事項:無。
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