主旨: 董事會其他重要決議事項
股票代號:2460
發言時間:2020-03-25 18:53:22
說明:
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:建通精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。
(1)承認本公司一○八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2)承認一○八年度虧損撥補案。
(3)通過修改本公司章程案。
(4)通過廢止本公司原「股東會議事規則」,並重新訂定「股東會議事規則」案。
(5)通過廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」,並重新訂定「董事選舉辦法」案。
(6)通過修訂本公司「董事會議事規範」。
(7)通過修訂「會計制度」。
(8)通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。
(9)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」並更名為「薪資報酬委員會組織規
程」。
(10)通過本公司支給董事及監察人報酬案。
(11)通過本公司支給「薪資報酬委員會」委員報酬案。
(12)通過會計師之獨立性與適任性評估結果。
(13)通過本公司已完成108年內部控制制度自行檢查作業及內部控制制度聲明書。
(14)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之部分條文。
(15)通過本公司一○九年股東常會召開事宜。
(16)通過本公司109年股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(17)通過孫公司擬向各銀行申請融資額度案,擬由本公司出具支持函(Letter Of
Support)表示對孫公司持股及營運支持。
(18)通過本公司擬向上海銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司董事會通過自集中交易市場買回公司股份
股票代號:8271
發言時間:2020-03-25 18:59:07
主旨: 代馬來西亞子公司Malaysian SH Precision Sdn. Bhd.
公告配合馬來西亞政府實施「行動管制令」延長二週。
股票代號:5285
發言時間:2020-03-25 18:56:30
主旨: 補充公告本公司108年12月20日公告之取得使用權資產
(109年4月起調整交易單位數量、每單位價格、交易總金額)
股票代號:6240
發言時間:2020-03-25 18:55:22
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2431
發言時間:2020-03-25 18:53:41
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2460
發言時間:2020-03-25 18:53:37
主旨: 董事會決議109年股東常會召開事宜
股票代號:2460
發言時間:2020-03-25 18:53:07
主旨: 本公司董事會決議召開民國109年股東常會相關事宜
股票代號:2431
發言時間:2020-03-25 18:53:07
主旨: 公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員
股票代號:2468
發言時間:2020-03-25 18:51:58
主旨: 本公司因有重大訊息待公布,經櫃買中心同意
自109年3月26日起暫停交易。
股票代號:3601
發言時間:2020-03-25 18:50:39
主旨: 董事會決議不分派股利
股票代號:3268
發言時間:2020-03-25 18:49:13