主旨: 公告本公司董事會決議2020年股東常會事宜
股票代號:2928
公司名稱:紅馬-KY
發言時間:2020-03-26 19:52:42
說明:
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓 台北王朝大酒店 貴賓軒5
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2019年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查2019年度決算表冊報告。
(3)本公司2019年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)對子公司資金貸與控管改善執行狀況報告。
(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2019年度營業報告及財務報表案。
(2)本公司2019年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)討論解除新任董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 處分林口廠廠房及土地案
股票代號:9929
發言時間:2020-03-26 20:07:04
主旨: 玉山金控代子公司柬埔寨聯合商業銀行
Union Commercial Bank PLC.(以下簡稱UCB)公告
董事及獨立董事名單
股票代號:2884
發言時間:2020-03-26 20:05:55
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號:5258
發言時間:2020-03-26 20:05:49
主旨: 玉山金控代子公司柬埔寨聯合商業銀行
Union Commercial Bank PLC.公告董事長由陳茂欽續任
股票代號:2884
發言時間:2020-03-26 20:05:19
主旨: 代重要子公司永信藥品工業(股)公司公告更換會計師事務所
及簽證會計師
股票代號:3705
發言時間:2020-03-26 20:02:16
主旨: 代重要子公司日本大拓公告董事會決議召開2020年
股東常會相關事宜
股票代號:8455
發言時間:2020-03-26 19:49:32
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號:8455
發言時間:2020-03-26 19:49:15
主旨: 代重要子公司日本大拓公告董事會決議不分派股利
股票代號:8455
發言時間:2020-03-26 19:48:26
主旨: 公告本公司董事會決議買回庫藏股
股票代號:5258
發言時間:2020-03-26 19:47:36
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2928
發言時間:2020-03-26 19:46:53