主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:4559
公司名稱:久裕興
發言時間:2018-06-29 13:51:12
說明:
1.股東會日期:107/06/29
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司106年度營業報告
(二)監察人審查106年度決算表冊報告
(三)修正本公司「董事會議事規則」報告
(四)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
(五)買回本公司股份轉讓員工辦法及執行情形報告
二、承認事項
(一)106年度營業報告書及財務報表案
(二)106年度盈餘分派案
三、、討論事項
(一)修正本公司「公司章程」案
(二)修正本公司「背書保證管理辦法」案
(三)本公司擬辦理私募國內第一次無擔保可轉換公司債案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司107年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止
之限制案
股票代號:2358
發言時間:2018-06-29 13:53:59
主旨: 代本公司之重要子公司東山林開發事業(股)公司
公告對關係人之捐贈事宜
股票代號:5512
發言時間:2018-06-29 13:53:23
主旨: 公告本公司研發主管異動
股票代號:2451
發言時間:2018-06-29 13:52:41
主旨: 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
股票代號:2358
發言時間:2018-06-29 13:52:20
主旨: 公告本公司選任第十三屆董事長
股票代號:2358
發言時間:2018-06-29 13:51:29
主旨: 公告本公司107年股東常會第13屆董事(含獨立董事)及監察人
當選名單
股票代號:2358
發言時間:2018-06-29 13:50:56
主旨: 公告本公司董事長決定配息基準日相關事宜
股票代號:3131
發言時間:2018-06-29 13:50:33
主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:2358
發言時間:2018-06-29 13:49:15
主旨: 群益期代子公司群益期貨(香港)公告
2018年周年股東大會重要決議事項
股票代號:6024
發言時間:2018-06-29 13:49:09
主旨: 代子公司杭州味全食品有限公司公告總經理異動
股票代號:1201
發言時間:2018-06-29 13:46:56