標題：廣朋實業 本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

日期：2020-03-27

股票代號：5541

公司名稱：廣朋實業

發言時間：2020-03-27 14:53:38

說明：
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：109/03/27
(2)股東常會召開日期：109/06/19
(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)
(4)召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一○八年度營業報告。
2.監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。
3.修訂本公司『董事會議事規則』部分條文報告。
(二)承認事項
1.本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○八年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四) 臨時動議
(5)停止過戶起始日期：109/04/21
(6)停止過戶截止日期：109/06/19
4.其他應敘明事項:
(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年4月20日
下午五時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」
(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月
20日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。
(2).依據公司法第172條之1規定，擬定109年4月13日至109年4月22日為本次
股東常會之股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東
一段18號7樓。