標題：威健 本公司董事會決議召開民國一○九年股東常會公告
日期：2020-03-27
股票代號：3033
發言時間：2020-03-27 15:19:34
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告
(2)本公司一○八年度審計委員會審查報告
(3)報告本公司之背書保證金額情形
(4)報告本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債之執行情形
(5)報告一○八年度員工及董事酬勞分派情形
(6)報告一○八年度盈餘分派現金股利情形
(7)報告修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「董事會議事規範」部份條文案
(8)報告董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估
結果之關聯性及合理性。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案
(2)承認本公司一○八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
如欲出席股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。
倘股東發燒達額溫37.3度者，應配合公司相關防疫措施。如因疫情影響而須變更股東會
開會地點，屆時將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。
