主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號:3260
發言時間:2020-03-27 15:24:08
說明:
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度董事酬勞及員工酬勞報告
(2)民國108年度營業報告
(3)民國108年度審計委員會查核報告
(4)本公司庫藏股執行情形報告
(5)本公司108年度募集公司債報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表
(2)本公司民國108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」
(2)擬發行本公司限制員工權利新股案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間為109/04/13~109/04/23,每日上午9點至下午5點,以本
公司所在地(新北市中和區連城路258號2樓)為受理處所。
(2)若所訂提案期間無股東提出股東會議案時,本公司將不再召開董事會審查提
案相關事宜。
其他重大消息
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股票代號:3260
發言時間:2020-03-27 15:26:36
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股票代號:3260
發言時間:2020-03-27 15:26:14
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股票代號:3260
發言時間:2020-03-27 15:25:41
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股票代號:3260
發言時間:2020-03-27 15:25:03
主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日
股票代號:2450
發言時間:2020-03-27 15:24:23
主旨: (補行公告)公告本公司董事會決議
召開109年股東常會事宜
股票代號:2450
發言時間:2020-03-27 15:22:32
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股票代號:3144
發言時間:2020-03-27 15:21:07
主旨: 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額
達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司
最近期財務報表淨值百分之五以上者。
股票代號:3033
發言時間:2020-03-27 15:21:02
主旨: 董事會決議股利分派公告
股票代號:3033
發言時間:2020-03-27 15:20:28
主旨: 本公司董事會決議召開民國一○九年股東常會公告
股票代號:3033
發言時間:2020-03-27 15:19:34