主旨: 公告本公司召開109年股東常會相關事宜
股票代號:6115
發言時間:2020-03-27 18:09:02
說明:
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路50號(本公司教育訓練中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告書。
(2)監察人查核108年度決算表冊報告。
(3)108年度提列董監酬勞及員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案,提請 討論。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)本公司108年度盈餘分配內容,俟提本年度股東常會通過後,
另訂基準日配授之。
(2)茲依公司法第一六五條規定,自109年4月21日起至6月19日止,
停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未過戶之股東,務請於109年4月20日
(星期一)下午四時前駕臨台北市博愛路17號三樓永豐金證券股份有限公司
股務代理部辦理過戶手續。開會通知書將於5月19日前寄送各股東,屆時
未收到者,請逕向永豐金證券股務代理部洽詢。
(3)受理股東以書面方式提案相關事項如下:
A.提案之股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份
總數1%以上股份之股東。
B.提案方式:
a.以書面方式且一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。
b.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。
C.提案之受理期間:109年4月14日至109年4月24日。
(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)
D.提案之受理處所:鎰勝工業股份有限公司,地址:桃園市龜山區大華里
頂湖路50號(本公司財務部),電話:03-3282391
F.有關提案未盡事宜,爰依公司法等相關法令辦理。
其他重大消息
主旨: 代子公司Chemix Inc.公告董事會代行股東會重要決議
股票代號:3705
發言時間:2020-03-27 18:14:43
主旨: 公告本公司代子公司百游公司資金貸與持股百分之百子公司
達處理準備第二十二條第一項第三款標準
股票代號:6404
發言時間:2020-03-27 18:09:54
主旨: 補充公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
(更正報告事項)
股票代號:2406
發言時間:2020-03-27 18:09:32
主旨: 公告本公司資金貸與持股百分之百子公司
達處理準則第二十二條第一項第三款標準
股票代號:6404
發言時間:2020-03-27 18:09:25
主旨: 公告本公司109年02月份自結財務資訊
股票代號:2321
發言時間:2020-03-27 18:09:16
主旨: 公告本公司代子公司COSMOPOLITAN公司、星凡公司資金貸與
持股百分之百持股子公司餘額達處理準則第二十二條第一項
第二款及第三款之公告標準
股票代號:6404
發言時間:2020-03-27 18:08:52
主旨: 公告本公司董事會通過中工一號、中工三號船舶出售。
股票代號:2515
發言時間:2020-03-27 18:08:27
主旨: 公告本公司及代子公司COSMOPOLITAN公司資金貸與
持股百分之百子公司餘額達處理準則第二十二條第
一項第二款及第三款之公告標準
股票代號:6404
發言時間:2020-03-27 18:08:17
主旨: 公告本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師
股票代號:1445
發言時間:2020-03-27 18:07:03
主旨: 公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達
處理準則第二十二條第一項第一款標準
股票代號:6404
發言時間:2020-03-27 18:07:00