標題：遠百 本公司董事會決議召開109年度股東常會公告

日期：2020-03-28

股票代號：2903

公司名稱：遠百

發言時間：2020-03-27 18:21:51

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告書。
(2)一○八年度財務報告。
(3)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告書。
(4)一○八年度員工及董事酬勞報告。
(5)修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度決算表冊。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之受理期間為
109/04/15~109/04/24。