標題：凱撒衛 補充公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

日期：2020-03-28

股票代號：1817

公司名稱：凱撒衛

發言時間：2020-03-27 18:57:10

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111-5號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告
(3)一○八年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告
(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告
(5)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告
(6)庫藏股買回執行情形報告(增列)
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)一○八年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間、方式
及處所如下：
受理期間：自民國109年3月19日起至109年3月30日止
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：凱撒衛浴股份有限公司財務部
(地址：新北市三重區興德路111-8號7樓，電話：02-8512-3712)
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國109年4月28日起至109年5月25日止
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