主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:3552
發言時間:2020-03-27 18:58:01
說明:
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國109年3月27日董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司108年度董事酬勞及員工酬勞不予分配案
(2)通過集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司盈餘不予以分配回台灣母公司案
(3)通過本公司108年度財務報表暨營業報告書案
(4)通過本公司融資案
(5)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案
(6)通過為集團子公司同致電子科技(昆山)有限公司背書保證案
(7)通過本公司召開「109年股東常會」日期、地點及相關事宜
(8)通過本公司董事(含獨立董事)全面改選案
(9)通過本公司受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所
(10)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案
(11)通過簽署本公司108年度「內部控制制度聲明書」案
(12)通過修訂本公司「公司章程」、「股東會議事規則」、「審計委員會組織規程」
及「董事會議事規則」案
6.因應措施:發布重大訊息公告
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過追加109年度資本預算
及長交期設備預下訂單金額
股票代號:3037
發言時間:2020-03-27 19:00:55
主旨: 補充說明108/05/09本公司擴建高階IC覆晶載板廠事宜
股票代號:3037
發言時間:2020-03-27 19:00:38
主旨: 代子公司 同致電子科技(廈門)有限公司 公告董事會決議
不發放股利
股票代號:3552
發言時間:2020-03-27 19:00:02
主旨: 公告本公司董事會通過108年度個體財務報表及合併財務報表
股票代號:3552
發言時間:2020-03-27 18:59:40
主旨: 公告本公司取得桃園市中壢區青昇段土地
股票代號:2536
發言時間:2020-03-27 18:59:10
主旨: 補充公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
股票代號:1817
發言時間:2020-03-27 18:57:10
主旨: 本公司董事會通過108年度員工酬勞及董監事酬勞
股票代號:4582
發言時間:2020-03-27 18:56:54
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事項
股票代號:6264
發言時間:2020-03-27 18:55:45
主旨: 公告董事會決議股利分派及資本公積發放現金
股票代號:6706
發言時間:2020-03-27 18:55:29
主旨: 本公司108年度合併財務報表及個體財務報表簡要資訊
股票代號:8234
發言時間:2020-03-27 18:54:24