主旨: 本公司董事會決議召開109年股東常會
股票代號:3037
發言時間:2020-03-27 19:03:59
說明:
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號 住都大飯店
4.召集事由一、報告事項:
一、報告事項:
(一) 本公司一○八年度營業概況。
(二) 本公司審計委員會一○八年度查核報告。
(三) 本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(四) 本公司一○八年度對大陸投資情形。
(五) 本公司私募有價證券辦理情形。
(六) 本公司庫藏股執行情形。
(七) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
(八) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司一○八年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司一○八年度盈餘分派表。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬修訂本公司章程部分條文。
(二) 提請股東會許可本公司第十一屆董事,擔任他公司之董事或經理人,
而為公司營業範圍內之行為。
(三) 提請股東會許可本公司新任董事,擔任他公司之董事或經理人,
而為公司營業範圍內之行為。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事九席(含獨立董事三席)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款規定公告
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發言時間:2020-03-27 19:09:07
主旨: 董事會決議股利分派
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主旨: 董事會決議股利不分派
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主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股
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發言時間:2020-03-27 19:04:08
主旨: 董事會決議本公司符合二項附帶決議時通過申請停止股票公
開發行案
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發言時間:2020-03-27 19:02:58
主旨: 公告本公司背書保證達「資金貸與及背書保證處理準則」
第25條第1項第3款及第4款之規定
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發言時間:2020-03-27 19:02:53
主旨: 公告本公司董事會決議增列109年股東常會召集事由
股票代號:3027
發言時間:2020-03-27 19:02:49
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號:3552
發言時間:2020-03-27 19:02:40