主旨: 召開本公司一○九年股東常會相關事宜案
股票代號:8492
公司名稱:兔將
發言時間:2020-03-27 19:31:45
說明:
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心
(台北市內湖區瑞光路399號1F西側多用途會議室)
4.召集事由:
(1) 報告事項
1. 108年度營業報告。
2. 審計委員會查核108年度決算表冊報告。
3. 分派本公司108年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4. 修訂本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」報告。
5. 修訂本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」報告。
6. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(2) 承認事項:
1. 108年度營業報告書及財務報表案。
2. 108年度盈餘分配案。
(3) 討論及選舉事項:
1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
2. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
3. 修訂本公司「公司章程」案。
4. 補選本公司獨立董事一席案。
5. 擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
(4) 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定,訂定本次股東會受理股東書面提案期
間自109年4月14日起至109年4月24日下午5時前寄達或送達。
受理處所:兔將創意影業股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區洲子街71號7樓),
其他相關事宜將另行依規定公告之。
2.受理獨立董事之提名,本次獨立董事應選名額為1席,本公司擬訂於民國109年
年4月14日至同年4月24日下午5時前寄達或送達,受理提名獨立董事候選人,詳細
內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
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