主旨: 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會
股票代號:3711
發言時間:2020-03-30 16:43:35
說明:
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂
4.召集事由一、報告事項:
1.民國一○八年度營業報告。
2.審計委員會查核民國一○八年度決算表冊報告。
3.本公司民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.本公司發行國內無擔保普通公司債相關事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論辦理國內現金增資發行普通股案。
2.討論「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:無。
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