標題：皇昌 本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

日期：2020-03-30

股票代號：2543

公司名稱：皇昌

發言時間：2020-03-30 16:50:37

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台北市復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業概況
(2)本公司108年度審計委員會查核報告
(3)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度決算表冊承認案
(2)108年度虧損撥補承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議議事規則」案
(2)修訂本公司章程案
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數
百分之一以上之股東書面提案及提名董事候選人。
受理期間：109年4月17日起至109年4月27日止，
受理提案處所:皇昌營造股份有限公司(地址：台北市中正區重慶南路三段180號)
(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於
股東會召集通知，其行使期間為109年5月24日至109年6月20日止。