主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號:3406
發言時間:2020-03-30 17:25:12
說明:
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號(兆品酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告書。
(2)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。
(3)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(4)轉投資事業報告。
(5)大陸投資概況報告。
(6)員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。
(7)修訂本公司『董事會議事辦法』部份條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。
(2)修修改本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
依公司法規定,訂定自108年4月22日起至民國108年5月2日止
於玉晶光電股份有限公司 總經理室(地址:428台中市大雅區中
部科學園區科雅東路一號)受理股東提案。
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