主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
股票代號:9946
發言時間:2020-03-30 19:10:09
說明:
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點: 台北市松山區八德路三段2號5樓501室
(台北市電腦商業同業公會)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司募集公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書暨財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)本公司擬發行109年「限制員工權利新股」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東具提案資格。
股東提案權受理期間:自109年4月17日至109年4月27日止。
受理場所為三發地產股份有限公司股務室
(地址:台北市松山區八德路三段30號12樓 TEL:02-25709988))。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,請股東逕登入臺灣集
中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,依相關規定投票。
行使期間為:自109年05月30日至109年06月26日止。
(3)依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之
股東,其股東會之召集通知將以公告方式為之。
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