主旨: 公告本公司董事會議決議召開股東會相關事宜
股票代號:6750
公司名稱:泰創工程
發言時間:2020-03-30 19:14:08
說明:
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/20
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓402室(新北市勞工活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)制定「道德行為準則」案。
(5)制定「企業社會責任實務守則」案。
(6)制定「企業誠信經營守則」案。
(7)制定「公司治理實務守則」案。
二、承認事項
(1)本公司108年度營業報告書及決算財務表冊。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/22
6.停止過戶截止日期:109/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:108年度決算
表冊尚未經董事會承認
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,109年股東常會受理持股1%以上股東提案。
(2)受理期間:109年4月13日至4月22日下午5點整,
以送達為憑,凡有意提案之股東務必請於109年4月22日下午5點前提出,並敘明
聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
(3)受理地點:新北市中和區建康路158號10樓(本公司財務部)收
其他重大消息
主旨: 本公司因有重大訊息待公布,經櫃檯買賣中心同意
109年3月31日暫停交易
股票代號:4114
發言時間:2020-03-30 19:18:47
主旨: 本公司董事會決議召開2020年股東常會相關事宜
股票代號:4552
發言時間:2020-03-30 19:17:41
主旨: 更正本公司公布基本資料及相關財務業務等訊息
股票代號:2207
發言時間:2020-03-30 19:17:39
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6730
發言時間:2020-03-30 19:16:06
主旨: 公告本公司董事會決議通過為子公司珠海保稅區普瑞光電科技
有限公司背書保證額度屆期續約展期一年(過渡期額度重疊)
股票代號:3234
發言時間:2020-03-30 19:15:04
主旨: 代重要子公司淘帝(中國)服飾有限公司公告資金貸與
達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則」第二
十二條第一項第二款及第三款
股票代號:2929
發言時間:2020-03-30 19:13:12
主旨: (更正)代重要子公司森欣能源(股)公司公告109年股東常會重要
決議事項
股票代號:1529
發言時間:2020-03-30 19:12:58
主旨: 代重要子公司淘帝(中國)服飾有限公司公告資金貸與
達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則」第二
十二條第一項第二款及第三款
股票代號:2929
發言時間:2020-03-30 19:12:55
主旨: 代重要子公司淘帝(中國)服飾有限公司公告資金貸與
達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則」第二
十二條第一項第一款。
股票代號:2929
發言時間:2020-03-30 19:12:35
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
股票代號:6618
發言時間:2020-03-30 19:12:30