標題：精確 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-03-31
股票代號：3162
發言時間：2020-03-30 20:45:01
說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新陶芳庭園餐廳（桃園市中壢區中大路170巷19之5號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國108年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告
(4)不繼續辦理108年度股東會通過之私募現金增資發行普通股案
(5)本公司依國際會計準則第36號公報規定認列資產減損案
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報告案
(2)承認本公司民國108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(4)本公司「背書保證管理辦法」修訂案
(5)解除董事及其他代表人競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為109年4月10日至109年4月20日止，
受理處所為：精確實業股份有限公司財務部(桃園市新屋區中興路938號)。
受理提案方式：書面。
列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月23日至109年
6月19日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明
投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關
法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。
