主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號:6725
公司名稱:矽科宏晟
發言時間:2020-03-31 16:19:01
說明:
1.事實發生日:109/03/31
2.發生緣由:
董事會決議日期:109/03/31
股東會召開日期:109/06/12
股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。
召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司108年度營業報告。
2.本公司108年度監察人查核報告。
(二)承認事項:
1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司108年度虧損撥補案。
(三)討論事項一:
1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.本公司減資彌補虧損案。
(四)選舉事項
1.全面改選董事及監察人案
(五)討論事項二
1.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
(六)臨時動議
股票停止過戶期間:自109/04/14起至109/06/12止。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於109年4月13日下午5時前
親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」
(地址: 台北市重慶南路1段2號5樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者
以民國109年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(一)受理股東書面提案相關事項如下:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項
並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東
應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。本公司自
109年4月13日至109年4月22日下午五點止,受理股東提案申請,受理
提案地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓。本公司將於股東會召集
通知日期前,將股東提案處理結果通知提案股東,並將合於規定之
議案列於開會通知,對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未
列入理由。
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短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊
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