主旨: 公告本公司109年03月31日董事會重要決議事項
股票代號:5254
公司名稱:欣訊科技
發言時間:2020-03-31 16:44:18
說明:
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司109年度召開股東常會時間地點案。
(2)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
(3)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
(4)修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
(5)修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。
(6)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
(7)修訂本公司『企業社會責任實務守則』部份條文案。
(8)修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。
(9)修訂本公司『薪酬委員會組織規程』、『審計委員會組織規程』部份
條文案。
(10)擬訂本公司 109 年股東常會召集事由案。
(11)少數股東書面提案之公告案。
(12)本公司109年經理人用車到期換約申請案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代重要子公司風獅爺購物中心(股)公司公告董事會通過
108年度虧損撥補案
股票代號:2841
發言時間:2020-03-31 16:47:01
主旨: 代重要子公司-廣州聯茂公告:董事長、法人代表、
三分之一以上董事及監事異動
股票代號:6213
發言時間:2020-03-31 16:46:35
主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
股票代號:3221
發言時間:2020-03-31 16:45:10
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
股票代號:5254
發言時間:2020-03-31 16:45:00
主旨: 代重要子公司-無錫聯茂公司公告:董事長、法人代表及
三分之一以上董事異動
股票代號:6213
發言時間:2020-03-31 16:44:51
主旨: 公告本公司109年02月合併財務資訊
股票代號:2705
發言時間:2020-03-31 16:44:00
主旨: 更正109年3月27日重訊(增加董事會擬議盈餘分配案-現金股利)
股票代號:3594
發言時間:2020-03-31 16:43:40
主旨: 代子公司東莞聯橋電子有限公司公告處分理財產品
股票代號:6156
發言時間:2020-03-31 16:43:07
主旨: 公告本公司109年2月合併報表之負債比率、流動比率、速動比率
股票代號:4573
發言時間:2020-03-31 16:41:46
主旨: 更正本公司108年度財務報告iXBRL申報部分內容
股票代號:6172
發言時間:2020-03-31 16:39:31