主旨: 補充公告董事會決議109年股東常會召開日期及相關事宜
(增訂召集事由)
股票代號:3511
發言時間:2020-03-31 19:36:30
說明:
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.修訂董事會議事規則報告。
4.修訂誠信經營守則報告。
5.本公司辦理一○九年度私募普通股相關執行情形進度報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈虧撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。(新增)
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:無。
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