主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:1506
發言時間:2018-06-29 15:48:44
說明:
1.股東常會日期:107/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案。
補選董事二席,董事當選名單如下:
董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:李若凱
董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:劉軒志
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(4)通過本公司擬進行私募普通股案。
(5)通過擬發行員工認股權憑證案。
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司107年股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制案
股票代號:1506
發言時間:2018-06-29 15:50:06
主旨: 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制
股票代號:4503
發言時間:2018-06-29 15:49:45
主旨: 因本公司有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:3504
發言時間:2018-06-29 15:49:31
主旨: 公告本公司107年股東常會補選董事二席之當選名單
股票代號:1506
發言時間:2018-06-29 15:49:22
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會成員異動
股票代號:8401
發言時間:2018-06-29 15:48:59
主旨: 公告本公司獨立董事異動
股票代號:8401
發言時間:2018-06-29 15:48:42
主旨: 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告
股票代號:4961
發言時間:2018-06-29 15:47:41
主旨: 本公司股東會解除董事競業禁止
股票代號:4195
發言時間:2018-06-29 15:46:45
主旨: 本公司代理發言人變更公告
股票代號:3023
發言時間:2018-06-29 15:45:53
主旨: 公告本公司107年全面改選董事及監察人暨同任期董事變動
累計達三分之一
股票代號:4195
發言時間:2018-06-29 15:45:48