主旨: 公告本公司107年股東會重要決議事項
股票代號:5521
發言時間:2018-06-29 16:01:03
說明:
1.股東常會日期:107/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈虧撥補案,
擬以法定盈餘公積及資本公積撥補虧損。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業
報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下:(共7席,含3席獨立董事)
董事:嘉賀投資股份有限公司 代表人曾美鈴
董事:全富投資股份有限公司 代表人陳煌銘
董事:全富投資股份有限公司 代表人江啟靖
董事:如祥投資有限公司 代表人張良銘
獨立董事:王志隆
獨立董事:杜益揚
獨立董事:陳欽約
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積發放現金案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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