標題：鉅明 公告本公司109年股東會召開地點變更

日期：2020-04-09

股票代號：8928

公司名稱：鉅明

發言時間：2020-04-09 15:51:23

說明：
1.董事會決議日期:109/04/09
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:高雄市大寮區光明路一段121巷53號
(鉅明股份有限公司總公司一樓大廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告。
(二)一○八年度監察人查核報告。
(三)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
(四)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(五)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會時間、地點，由董事會授權董事長全權
處理之。