主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(補充公告)
股票代號:6144
發言時間:2020-04-13 17:30:37
說明:
1.董事會決議日期:109/04/13
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:台北市民權西路53號B1(巴赫廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度決算表冊案。
(2)承認本公司108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)討論本公司辦理減資彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:新增討論事項第三案。
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