標題：全國 公告本公司109年股東常會召開地點變更

日期：2020-04-14

股票代號：9937

公司名稱：全國

發言時間：2020-04-14 14:32:45

說明：
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路3段207號1樓(頤品大飯店新店北新館丹紗廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度董事酬勞暨員工酬勞分派案報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」案報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)重新制訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:因應新型冠狀病毒防疫作業，依據109年3月20日董事會決議，授權董
事長變更股東會開會地點。