主旨: 公告本公司民國109年股東常會召開日期及召集事由
股票代號:6651
發言時間:2020-04-14 17:04:24
說明:
1.董事會決議日期:109/04/14
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司修訂「董事會議事規範」案。
(2)本公司一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(3)審計委員會審查報告。
(4)本公司修訂「道德行為準則」案。
(5)本公司修訂「誠實經營守則」案。
(6)本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。
二、承認事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○八年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)本公司擬申請股票上櫃案。
(3)本公司擬以現金增資發行普通股辦理股票上櫃前之公開承銷
,並擬請原股東全數放棄認購案。
(4)盈餘轉增資發行新股案。
四、選舉事項:董事全面改選。
五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,持有
已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案
及獨立董事候選人提名案,議案以一項並以三百字為限,獨立董事提名以不超過
應選名額為限。本公司擬訂於4月24日至5月4日止受理股東就本次股東常會之提案及提名
,凡有意提案之股東務請於民國109年5月4日17時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案或提名函件』字樣,以利掛號函件寄送。
受理處所:全宇昕科技股份有限公司總務行政部
地址:新北市中和區中正路716號15樓之7。
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